Zastrašujuće velika mreža britanskih islamističkih bandi povezanih s Abu Hamzom i napadima na londonske autobuse 2005., kad je u bombaškim napadima poginulo 52 a ranjeno preko 700 ljudi, infiltrirala se u vladine agencije, prevarila porezne obveznike za oko osam milijardi funti i usput doznačila desetke milijuna funti Osami bin Ladenu, dok je ovaj još bio živ, i al-Qaidi tijekom proteklih 20 godina.
Ali o svemu se ne izvješćuje službeno, već su mediji došli u posjed izvješća o istrazi koja se vodi protiv kriminalne mreže kojom je premreženo cijelo Ujedinjeno kraljevstvo i njegove institucije. Oni imaju svoje ljude posvuda. Ugledni londonski The Times kaže u naslovu kako su “Poreznici šutjeli dok je prijevarom od 8 milijardi funti financiran Bin Laden“, aludirajući na to da je porezna znala za shemu prevare ali nije ništa javila MI5, dok Daily Mail u naslov stavlja “Gangsteri povezani s londonskim bombaškim napadima 7/7 ukrali 8 milijardi funti kroz 20-godišnju prevarantsku shemu, novac proslijeđivali u Pakistan da bi financirali Bin Ladena“.
Izvješće sugerira da je banda kao izvore nelegalnih prihoda koristila među ostalim eksploataciju ilegalnih imigranata te prijevare s PDV-om i prijevare s hipotekama. Ta su sredstva korištena za kupovinu luksuznih automobila poput Ferrarija s personaliziranim tablicama – ali su također korištena za financiranje terorističkih organizacija.
Mediji na otoku također otkrivaju kako se je banda britanskih Azijata povezala s političarima, uključujući Tonyja Blaira.
Lažna brandirana roba, prijevare s hipotekama, osiguranjem, socijalom…
Jedna od prijevara je bila s krivotvorenom brendiranom robom. Tvornice u vlasništvu islamističke mafije – koje su zapošljavale po preko stotinu ljudi svaka, i koje su proizvodile posve legalne proizvode, su sklapale ugovore s čuvenim modnim markama, “brandovima”, i proizvodile za njih odjeću, parfeme, i sve ostalo.
No oni bi proizveli, recimo, 200.000 kompleta za klijenta, i onda još dodatnih 40.000 za koje naručitelj nije znao. Tada bi članovi bande odlazili u dućane koji bi prodavali tu robu u pola cijene i trampili je za druge stvari koje su išle po punoj cijeni.
Banda se također bavila identitetskim prijevarama, a zatim je profitirala od tih lažnih osobnih iskaznica kako bi pokrala novac s kreditnih kartica, iz banaka, ali i porezne službe i NHS-a. Prvi korak je bio da se član bande infiltrira u neku od agencija pod kontrolom ministarstva rada ili u socijalnu službu i dokopa se tzv. NI brojeva, brojeva socijalnog osiguranja koji se dodjeljuju djeci te ih proslijedi tvornici pod kontrolom bande.
Onda bi tvornica temeljem tih brojeva stvarala “radnike duhove” i uredno ih prijavljivala. Ti nepostojeći radnici su onda mogli tražiti od države – i dobiti – socijalne povlastice, novac kojim bi nadopunjavali primanja iz radnog odnosa na nepuno radno vrijeme, besplatno ili jeftino stanovanje, i najvažnije od svega besplatno zdravstveno osiguranje koje bi onda prodavali strancima koji nemaju zdravstveno.
Nepostojeći radnik bi onda kupio kuću, koristeći opet povlastice od države, naročito ako je imao i nepostojeću djecu s postojećim papirima, u kom je slučaju vrijednost povlastica rasla, a tu opet dolazi na scenu član bande koji radi kao procjenitelj, ili korumpirani procjenitelj koji je podmićen. Onda bi se procijenjena vrijednost kuće znatno uvećala, na nju bi se digao hipotekarni zajam koji u Engleskoj može biti do 95 posto procijenjene vrijednosti kuće koja se daje pod hipoteku.
Kredit se ne vraća, banka plijeni kuću koja vrijedi osjetno manje nego što je dani iznos kredita. Potom je banka prodaje na javnoj dražbi, što u pravilu znači ispod cijene, i ponovo je kupuje neki drugi nepostojeći radnik, iza čijeg se identiteta zapravo skriva član bande, i postupak se ponavlja.
Karusel sistem povrata PDV-a
Na to se nadovezuje prijevara s kreditnim karticama. Islamisti su koristili lažne identitete kako bi istodobno poslali više zahtjeva za kreditnom karticom. Kad su kartice stigle, iskoristio bi se do kraja dozvoljeni minus odnosno kredit po kartici, roba kupljena na taj kredit bi se prodala ponovo, ovaj put za keš. Dug po kartici se nikad ne bi platio.
No daleko najviše se zarađivalo na tz. karusel prijevari. Banda za nju mora kontrolirati bar četiri tvrtke, dvije u Velikoj Britaniji i dvije u EU.
Tvrtka A (u EU) prodaje robu bez PDV-a tvrtki B (u Velikoj Britaniji). Zatim tvrtka B dodaje PDV po 20% i prodaje robu tvrtki C (u Velikoj Britaniji). Tvrtka B trebala bi platiti taj PDV poreznoj, ali umjesto toga tvrtka, otvorena na lažno ime, naravno, nestaje.
Potom tvrtka C prodaje tu istu robu tvrtki D (u EU) i zato što nije prodala robu krajnjem potrošaču tvrtka C ‘legalno’ traži povrat PDV-a od HMRC-a. A tada se sve ponavlja: Tvrtka D (u EU) prodaje robu bez PDV-a tvrtki E (u Velikoj Britaniji)…
Potom dobit, oprana preko banaka na karipskim optocima poput First Curacao International, ulazi u zaklade za kupnju komercijalnih nekretnina; 1 posto je preusmjereno na terorizam.
Osam milijardi funti je iznos jednak BDP-u Kosova, a godišnje su osumnjičeni krali tri puta više nego što Vlada troši na sve tri obavještajne službe, MI5, MI6 i GCHQ zajedno. Banda je navodno poslala jedan posto novca – 80 milijuna funti – al-Qaidi u Pakistanu i Afganistanu, gdje je novac potrošen na medrese i kampove za obuku terorista. Izvori MI5 kažu da je prije njegove smrti u 2011. dio novca zarađenog prijevarama u Britaniji stigao do Osama bin Ladenove baze u Abbottabadu, u Pakistanu.
Zašto su podaci skrivani od javnosti?
Pravi iznos zarađen svim tim kriminalnim aktivnostima, uvećan prijevarama na hipoteci, prijevarama s kreditnim karticama i ulaganjima ukradenog novca, nije poznat. Neki članovi bande su osuđeni, a u nekim slučajevima čak i izdržali zatvorske kazne – ukupno 100 godina zbog prijevare vrijedne 100 milijuna funti – budući da su zločini prvi put izašli na vidjelo još 1995., ali javnosti je bilo onemogućeno saznati bilo što o slučaju ili identitetu optuženih po nalogu suda. Što se željelo sakriti i koga zaštititi i zašto, ne zna se, ali se zna da je od onda do danas kriminalna islamistička udruga razgranala svoje carstvo do razmjera spram kojih klasična talijanska mafija djeluje kao banda sitnih kokošara i džeparoša.
Tužiteljstvo i sad ustrajava na tome kako bi izvješćivanje o optuženima moglo utjecati na moguće sudske procese protiv vođa bande – unatoč činjenici da su šefovi cijele operacije još prije nekoliko godina pobjegli iz Engleske i vjeruje se da se skrivaju na Bliskom istoku. Nedavno je najavljeno da će se pokrenuti i parlamentarna istraga o cijelom slučaju, jer su kriminalci imali zaštitnike među političarima.
Vlasti su prvi put postale svjesne postojanja kriminalne sheme 1995. godine kada je seoska policija od iz iznimno uplašenog izvora doznala da su članovi bande izveli prijevaru s hipotekom s ‘torbama punim gotovine’ koristeći lažne identitete uz pomoć korumpiranih bankara.
Četverogodišnja istraga porezne objedinila je obavještajne podatke iz poreznih, carinskih, policijskih, imigracijskih izvora i stavila osumnjičenike pod nadzor.
Uloga Abu Hamze
Zaključeno je da je banda koristila mrežu tvornica i tvrtki i njihove radnike za identitetske i druge prijevare, prodaju krivotvorene robe, prijevare osiguranja preko automobilskih nesreća i prijevara s hipotekama i kreditnim karticama. HMRC je pronašao bandu koja je koristila ‘otete ili izmijenjene nacionalne brojeve osiguranja kako bi stvorila lažne zapise’ i iskoristila ‘ilegalni imigrantski rad’ prije pranja novca ‘preko lažnih offshore tvrtki’.
Tajni policajac HMRC-a izvijestio je da je klerik Abu Hamza regrutirao mlade muslimane da rade za kriminalni sindikat krajem devedesetih godina, prije nego što je postao zloglasni al-Qaidin suradnik zadužen za regrutiranje novih boraca i terorista. Izvor navodi da su tvornice u kojima su radili zaposleni preko Hamze imale dodatno osoblje u vidu “duhova” koji su tražili beneficije i imali automobilske nesreće.
Izvor je dodao: ‘Tvornica od 180 radnika imala je samo 120 fizičkih radnika. Ostatak je bio rezultat identitetskih prijevara, sa svim prihodima za njih koji se vraćaju vlasnicima tvrtki. To je generiralo oko 20.000 funti tjedno.”
Međutim, banda se pokazala izuzetno teškom za infiltraciju, navodi se u izvješću. Tajni agenti su naposljetku posegnuli za priključivanjem fotoaparata na psa i potaknuli ga da trči uokolo u nekima od tvornica u vlasništvu bande samo da bi otkrio koliko je ljudi zapravo tamo radilo.
Laptop pronađen u planinama Afganistana razotkrio prijevaru
Istražitelji su naposlijetku zaključili da je banda zaradila više od milijardu funti od nezakonitih povrata PDV-a samo u jednom jedinom poštanskom području. Prvi veliki proboj u istrazi se dogodio u mjesecima nakon napada 11. rujna kada su na napuštenim prijenosnim računalima koje je CIA pronašla u planinama na granici između Afganistana i Pakistana, obavještajci otkrili da je novac al-Qaede došao djelomično od računovođe u jednom engleskom gradu.
Bio je glavni igrač u bandi, koji je svojim poručnicima bio vlasnik brojnih nekretnina i superautomobila, sve o trošku poreznih obveznika. Kako su dio zarade morali davati Al Quaidi, za pretpostaviti je da je ta organizacija iza svega.
Godinama HMRC i druge agencije nisu učinile ništa da ometaju zločinačku mrežu, gotovo ne poduzimajući nikakvu formalnu akciju. Dokumenti pokazuju da su najmanje četiri činovnika HMRC-a tražila od svojih šefove da pokrenu progone. Njihovi su zahtjevi odbijeni ‘zbog njihove komplicirane prirode i nedostatka sredstava’.
Interni dosjei koje je vidio The Sunday Times pokazuju da je jedan policajac rekao da je “spreman upoznati nekoga iz obavještajnih službi” s “planinama informacija koje su nam dostupne” koje su “poprimile posve novi značaj” nakon napada na New York i Pentagon.
“Službenici i, sve više, njihovi rukovoditelji postali su frustrirani nedostatkom akcije”, napisao je. Njegov je zahtjev odbijen jer je HMRC bio više zabrinut zbog očuvanja povjerljivosti podataka o poreznim obveznicima osumnjičenim za terorizam nego za problem kao takav.
Glasnogovornik HMRC-a izjavio je prošlog tjedna za MailOnline, pokušavajući ispraviti štetu: ‘HMRC može, uvijek jest, i i dalje će prenositi informacije – u roku od nekoliko minuta, ako je potrebno – drugim agencijama za provedbu zakona i obavještajnim službama kada se radi o teškom kriminalu ili terorizmu – povjerljivost podataka o poreznim obveznicima nema ništa s tim.’
Izvješće je također otkrila širok prodor bande u vladine agencije kako bi se dobili lažni identiteti i “osjetljive informacije”. Otkriveno je i da su dvojica zaposlenika Pošte pomagali u krivotvorenju dokumenata, i da su brojni članovi radili za vladine agencije, naročito socijalne službe. Zaključak izvješća: ‘infiltracija je široko rasprostranjena’.
Novac za Tony Blaira
Banda je izdašno financirala tada vladajuću Laburističku stranku. Unutarnje izvješće HMRC-a kaže: “Postoje brojni članovi (bande) koji su uključeni u think-tankove i poslovne forume koji ih dovode u kontakt s visokim britanskim političarima. I ja sam vidio jednog člana rame uz rame s Tonyjem Blairom najmanje dva puta nakon rata u Iraku.”
Dokumenti također pokazuju da je banda imala veze s visoko pozicioniranim političarem u Pakistanu. Za sad nema naznaka da je Blair bio svjestan da su donatori stranke kriminalci. Obavještajnici HMRC-a također su identificirali veze bande s Shehzadom Tanweerom, teroristom koji je bio uključen u bombaške napade u Londonu 7/7 2005. godine u kojima je poginulo 52 osobe, najmanje dvije godine prije napada.
Suradnici Tanweera, koji su detonirali bombu između ulica Liverpool i Aldgate ubivši sebe i sedam drugih, bili su u trenutku napada osumnjičeni za “prijevaru identiteta, feniks trgovanje, utaju poreza, prijevaru u poreznim kreditima i pranje novca”. Tijekom unakrsne provjere HMRC dosjea otkriveno je da su u suradnji s MI5 sanzali da je krajnje odredište za dio novca Osama bin Ladenovo sklonište u Abbottabadu.
Međutim, visoki dužnosnici HMRC-a odbili su upotrijebiti obavještajne podatke za pokretanje kaznenog progona i izbaciti bandu iz posla sve do bombaških napada u Londonu. Parlamentarna će istraga sad pokazati je li netko sustavno u carinskoj i poreznoj štitio islamiste koji su izveli najveću pljačku ikad u Britaniji
Tekst se nastavlja ispod oglasa