#pranje novca
‘Hrvatski Escobar’ s obitelji oslobođen optužbi za pranje kokainskog novca kupnjom nekretnina
Za razliku od posljednjih nekoliko ročišta Prnjat, zbog osobne želje, ali i sigurnosnih razloga, nije doveden iz riječkog zatvora.
Cerar za neovisnu istragu o navodnom pranju novca u NLB-u
Sumnje da se je u Novoj Ljubljanskoj banci (NLB) prao iranski novac
Državno odvjetništvo u Klagenfurtu obustavilo istragu protiv Brune Orešara
Bio pod sumnjom da je preko svojih brojnih tvrtki prao novac Hypo banke
Sabor: Pohvale zastupnika novom zakonu o o sprječavanju pranja novca
Novina je i prikupljanje podataka o izvoru sredstava kod gotovinskih transakcija
Orban ograničio financiranje udruga stranim novcem
GONG je jučer prosvjedovao ispred mađarskog veleposlanstva
Policija upozorava: Nemojte postati ‘financijska mula’
Tijekom 2014. i 2015. u Hrvatskoj su zabilježena 142 slučaja u kojima su tzv. financijske mule sa svojih tekućih računa prenosile novac 'zarađen' kaznenim djelima, uglavnom računalnim prijevarama
Tri godine zatvora za bivšeg francuskog ministra Cahuzaca za utaju poreza
Tužiteljstvo je u srijedu zatražilo tri godine strogog zatvora za bivšeg francuskog ministra proračuna Jeromea Cahuzaca za utaju poreza i pranje novca, što je...
Nekoć istaknuti slovenski političar Bavčar dobio kaznu pet godina zatvora zbog pranja novca
Bavčaru je kazna izrečena zbog prikrivene lančane trgovine dionicama naftne tvrtke Petrol 2009. godine, kad je on prema optužnici protupravno stekao 21 milijun eura protupravne koristi
Istraga za pranje novca: Otac i sin Ivić brane se šutnjom
FIKTIVNA PRODAJA ZLATA
Antonio i Pejo Ivić predali se na granici – dovedeni u Remetinec
OPRANIH 630 MILIJUNA KUNA