Nedjelja, 9 veljače, 2025
3.8 C
Zagreb
Pratite nas:

Oznaka: pranje novca

Akcija USKOK-a: Uhićene dvije osobe, sumnja se na pranje novca

USKOK je u utorak izvijestio da su u tijeku hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, na području Splita i otoka...

SAD: Uhićena poznata osnivačica LGBTQ+ organizacije zbog prijevare i pranja novca

Ruby Corado, osnivačica neprofitne LGBTQ+ organizacije sa sjedištem u Washingtonu D.C. uhićena je zbog prijevare i pranja novca.

Brkić o masi nekretnina kupljenih gotovinom: Moguće da je riječ o pranju novca

Brkić je rekao i da procjene nekih domaći i međunarodnih istraživanja pokazuju da bi siva ekonomija u Hrvatskoj mogla biti nešto m...

Banke u Hrvatskoj će uskoro Uredu za sprječavanje pranja novca morati prijavljivati svaku transakciju iznad 10.000 eura

Novi zakon dio je akcijskog plana za borbu protiv pranja novca, a promjene se moraju brzo ugraditi zbog uvođenja eura kao službene...

Hoće li Porezna uprava napokon kazneno prijaviti i odgovorne za kontinuirano pranje novca i utaje poreza u HT-u?

Markota: 'S obzirom da u vezi kontinuiranog pranja novca i utaje poreza u HT-u nije nastupila zastara progona, molim brzo postupan...

Sudac Kovačić novcem iz stečaja Željezare Sisak kupio kuću

Dio novca je opran i preko fikus-tvrtki koje su okrivljenici osnovali kako bi na te tvrtke stizao novac iz stečajeva

Nakon što je i USKOK odbio dati informacije o aferi HT, Narod.hr nastavlja s daljnjim koracima

Hoće li odgovorni u HT-u za utaju poreza i pranje novca kazneno odgovarati?

U nadzoru Zagrebačke banke utvrđeno 1,8 milijardi kuna sumnjivih transakcija

Inače, Europski financijski sektor godišnje izdvaja 100 milijardi eura za borbu protiv pranja novca

Luxembourg: Gdje Grimmova bajka sreće Wall street

"Ispričavam se što vam nemam što pokazati", rekao je turistički vodič 2005.

‘Hrvatski Escobar’ s obitelji oslobođen optužbi za pranje kokainskog novca kupnjom nekretnina

Za razliku od posljednjih nekoliko ročišta Prnjat, zbog osobne želje, ali i sigurnosnih razloga, nije doveden iz riječkog zatvora.