#pranje novca
SAD: Uhićena poznata osnivačica LGBTQ+ organizacije zbog prijevare i pranja novca
Ruby Corado, osnivačica neprofitne LGBTQ+ organizacije sa sjedištem u Washingtonu D.C. uhićena je zbog prijevare i pranja novca.
Brkić o masi nekretnina kupljenih gotovinom: Moguće da je riječ o pranju novca
Brkić je rekao i da procjene nekih domaći i međunarodnih istraživanja pokazuju da bi siva ekonomija u Hrvatskoj mogla biti nešto manje od 30 posto BDP-a.
Banke u Hrvatskoj će uskoro Uredu za sprječavanje pranja novca morati prijavljivati svaku transakciju...
Novi zakon dio je akcijskog plana za borbu protiv pranja novca, a promjene se moraju brzo ugraditi zbog uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj.
Hoće li Porezna uprava napokon kazneno prijaviti i odgovorne za kontinuirano pranje novca i...
Markota: 'S obzirom da u vezi kontinuiranog pranja novca i utaje poreza u HT-u nije nastupila zastara progona, molim brzo postupanje.'
Sudac Kovačić novcem iz stečaja Željezare Sisak kupio kuću
Dio novca je opran i preko fikus-tvrtki koje su okrivljenici osnovali kako bi na te tvrtke stizao novac iz stečajeva
Nakon što je i USKOK odbio dati informacije o aferi HT, Narod.hr nastavlja s...
Hoće li odgovorni u HT-u za utaju poreza i pranje novca kazneno odgovarati?
U nadzoru Zagrebačke banke utvrđeno 1,8 milijardi kuna sumnjivih transakcija
Inače, Europski financijski sektor godišnje izdvaja 100 milijardi eura za borbu protiv pranja novca
(VIDEO) Analitičar Kardum o Zagrebačkoj banci: ‘Dirljivo je kako se apsolutno svi koji su...
'To je zato što kod nas nikad nitko za ništa nije odgovarao'
(VIDEO) Sabor raspravljao o imenovanju predsjednice i članova UV AZVO-a: Vesna Pusić obrušila se...
Za predsjednicu UV predložena je Dijana Vican.
Luxembourg: Gdje Grimmova bajka sreće Wall street
"Ispričavam se što vam nemam što pokazati", rekao je turistički vodič 2005.
