Švedsko financijsko državno odvjetništvo izvršilo je u srijedu pretres sjedišta Swedbanka u predistrazi za kazneno djelo zlouporabe internih informacija u vezi sa sumnjom u pranje novca preko banke, objavio je Švedski ured za gospodarski kriminal (EBM).
Pretres je počeo u srijedu rano ujutro u prostorijama banke u Sundbybergu, u stockholmskoj aglomeraciji i čini se da je još trajao oko podneva, rekao je novinar AFPTV-a.
Banku se sumnjiči da je svojim petnaesterim najvećim dioničarima omogućila povlašten položaj tako što ih je upozorila na informacije koje je otkrila javna televizija SVT dva dana prije nego je krajem veljače objavila emisiju u kojoj je iznijela sumnje u pranje novca.
Ti su dioničari “imali pristup osjetljivim informacijama o burzovnim trendovima prije nego su drugi dioničari mogli djelovati na toj bazi”, objavio je u srijedu SVT.
Mreža je otkrila postojanje dokumenata koji pokazuju da je najmanje 40 milijarda kruna (3,8 milijarda eura) koje potječu s računa pedeset “rizičnih” klijenata Swedbanka prošlo kroz baltičke zemlje s računa Swedbanka.
Kako prenosi SVT, velik broj transakcija koje su ocijenjene sumnjivima dogodio se između 2007. i 2015., od kojih se dio obavljao između Swedbanka i Danske Banka. Potonja je upletena u aferu pranja novca koja je podigla buru u javnosti i o kojoj se vodi istraga u Danskoj i u Velikoj Britaniji.
“Zasad nije donesena nikakva odluka o početku istrage o pranju novca”, rekao je u srijedu državni odvjetnik Thomas Langrot, odgovorajući na upit novinske agencije TT.
U novim informacijama objavljenim u utorak SVT navodi da Swedbank nije ispunio svoje obveze na području suzbijanja pranja novca.
SVT je u srijedu također objavio da Swedbank nije dao sve potrebne informacije američkim vlastima u okviru afere poznate kao Panama Papers.
